35亿美元！780份伪造文件！临时司法经理普华永道起诉“OK林”及其子女……
| 时间：2020-09-02 | 编辑：E航网 | 阅读：336 | 分享： |
海运圈聚焦9月1日讯 近日，在新加坡“燃油大王”林恩强因涉嫌伪造文件骗取融资被控至新加坡国家法院后，无力偿债的兴隆贸易的临时司法经理普华永道（PwC）已起诉林恩强及其两个子女，索赔35亿美元，指控他们违反董事的信托责任，并从事欺诈性交易。
35亿美元的索赔额是兴隆贸易的全部未偿还债务。根据《商业时报》看到的上周五提交的法庭文件，临时司法经理普华永道也在寻求收回林氏家族过去几年伪造利润支付给自己的另外9000万美元股息。
普华永道在索赔声明中称，OK林及其两个子女故意隐瞒兴隆贸易的亏损。兴隆贸易通过欺诈来获得融资，包括各种围绕亏本销售和回购货物的融资计划、使用伪造文件，将不存在的货物或将相同存货出售给多方等，以欺骗银行向其放贷。"
普华永道的调查结果对林恩强儿子（Evan Lim）稍早的说法提出了质疑。Evan Lim称，他多年来帮助兴隆集团在其审计财务报表中隐瞒了8亿美元的期货交易损失。他曾在4月份提交的第一份宣誓书中说："我个人并不清楚这些损失是如何以及为何没有反映出来。我从父亲那里了解到，他曾指示财务部门在编制账目时不显示亏损，如果出现任何问题，他将承担责任。我根据父亲的指示在兴隆的财务报表上签了字。"
但普华永道现在指控，Evan Lim和他的妹妹 "明知故犯 "地参与了780份虚构交易的文件编制，并亲自授权在兴隆贸易自己的银行账户之间进行转账，这些转账被伪装成交易方的付款。
普华永道表示："鉴于虚构收益和伪造文件的规模和范围，林恩强的子女作为兴隆贸易的执行董事，应该知道虚构的掉期交易是为了掩盖兴隆贸易的损失。Evan Lim至少从2016年开始处理掉期交易，而他的妹妹则亲自负责兴隆贸易的财务和会计部门。
普华永道进一步指称，林恩强及其子女都参与了通过各种不正当手段为兴隆贸易获得融资。
在2019年12月至2020年3月期间，林恩强及其子女使兴隆贸易达成买卖货物和立即回购货物的交易。
普华永道称，他们随后误导银行开具信用证，为这些交易的购买环节融资，而事实上这些货物并不存在。普华永道称，因此林恩强及其子女要对26张信用证项下6.23亿美元的未偿债务承担个人责任。
普华永道称，林氏家族还迫使兴隆贸易提交了27份捏造的销售合同，通过61笔单独的贷款从15家银行获得融资。在27份销售合同中，有12份申请了多笔贷款。获得的融资总额为12.4亿美元，截至4月27日，其中11.5亿美元仍未偿还。
另外，普华永道称，兴隆贸易还在“OK林”的指示下捏造了21份提单，以从贷款人那里获得融资，因此他个人要对这些融资产生的5.72亿美元的未偿债务负责。林恩强的子女还通过提交给汇丰银行的两张发票，误导汇丰银行向兴隆贸易贷款1.12亿美元。其中一张销售发票据称是以5600万美元的价格出售给中国航油（新加坡）（简称CAO）的货物，另一张发票据称是以5600万美元的价格出售给Unipec的货物。然而，在这些发票的付款到期日之前，林恩强的子女向汇丰承认，与CAO和Unipec的交易从未发生。两人声称，这些销售发票是由于 "操作失误 "才提交给汇丰的。
8月14日，新加坡警方对“OK林”提出了第一项指控，罪名是伪造文件骗取融资。警方正在对林恩强涉嫌的其他罪行进行调查。此案将于9月25日开庭审理，目前林恩强以300万元保释在外。一旦罪名成立，现年78岁的林恩强很有可能面临最长十年的监禁及罚款。
普华永道于4月被新加坡法院任命为监督兴隆贸易的债务重组工作，因为银行担心兴隆贸易的还款能力而冻结了其信贷额度。
海运圈聚焦编译自商业时报
“燃油大王”林恩强，图源：路透社
35亿美元的索赔额是兴隆贸易的全部未偿还债务。根据《商业时报》看到的上周五提交的法庭文件，临时司法经理普华永道也在寻求收回林氏家族过去几年伪造利润支付给自己的另外9000万美元股息。
普华永道在索赔声明中称，OK林及其两个子女故意隐瞒兴隆贸易的亏损。兴隆贸易通过欺诈来获得融资，包括各种围绕亏本销售和回购货物的融资计划、使用伪造文件，将不存在的货物或将相同存货出售给多方等，以欺骗银行向其放贷。"
网络示意图
普华永道的调查结果对林恩强儿子（Evan Lim）稍早的说法提出了质疑。Evan Lim称，他多年来帮助兴隆集团在其审计财务报表中隐瞒了8亿美元的期货交易损失。他曾在4月份提交的第一份宣誓书中说："我个人并不清楚这些损失是如何以及为何没有反映出来。我从父亲那里了解到，他曾指示财务部门在编制账目时不显示亏损，如果出现任何问题，他将承担责任。我根据父亲的指示在兴隆的财务报表上签了字。"
但普华永道现在指控，Evan Lim和他的妹妹 "明知故犯 "地参与了780份虚构交易的文件编制，并亲自授权在兴隆贸易自己的银行账户之间进行转账，这些转账被伪装成交易方的付款。
普华永道表示："鉴于虚构收益和伪造文件的规模和范围，林恩强的子女作为兴隆贸易的执行董事，应该知道虚构的掉期交易是为了掩盖兴隆贸易的损失。Evan Lim至少从2016年开始处理掉期交易，而他的妹妹则亲自负责兴隆贸易的财务和会计部门。
普华永道进一步指称，林恩强及其子女都参与了通过各种不正当手段为兴隆贸易获得融资。
在2019年12月至2020年3月期间，林恩强及其子女使兴隆贸易达成买卖货物和立即回购货物的交易。
普华永道称，他们随后误导银行开具信用证，为这些交易的购买环节融资，而事实上这些货物并不存在。普华永道称，因此林恩强及其子女要对26张信用证项下6.23亿美元的未偿债务承担个人责任。
普华永道称，林氏家族还迫使兴隆贸易提交了27份捏造的销售合同，通过61笔单独的贷款从15家银行获得融资。在27份销售合同中，有12份申请了多笔贷款。获得的融资总额为12.4亿美元，截至4月27日，其中11.5亿美元仍未偿还。
另外，普华永道称，兴隆贸易还在“OK林”的指示下捏造了21份提单，以从贷款人那里获得融资，因此他个人要对这些融资产生的5.72亿美元的未偿债务负责。林恩强的子女还通过提交给汇丰银行的两张发票，误导汇丰银行向兴隆贸易贷款1.12亿美元。其中一张销售发票据称是以5600万美元的价格出售给中国航油（新加坡）（简称CAO）的货物，另一张发票据称是以5600万美元的价格出售给Unipec的货物。然而，在这些发票的付款到期日之前，林恩强的子女向汇丰承认，与CAO和Unipec的交易从未发生。两人声称，这些销售发票是由于 "操作失误 "才提交给汇丰的。
8月14日，新加坡警方对“OK林”提出了第一项指控，罪名是伪造文件骗取融资。警方正在对林恩强涉嫌的其他罪行进行调查。此案将于9月25日开庭审理，目前林恩强以300万元保释在外。一旦罪名成立，现年78岁的林恩强很有可能面临最长十年的监禁及罚款。
普华永道于4月被新加坡法院任命为监督兴隆贸易的债务重组工作，因为银行担心兴隆贸易的还款能力而冻结了其信贷额度。
海运圈聚焦编译自商业时报
来源：吾爱航运网
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